圣基茨移民是直接一步到位護(hù)照的模式,不僅擁有較長的歷史和完善的政策流程,對于申請者的要求也不低。相較其他國家的護(hù)照政策,圣基茨對于申請者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程,通過和世界上知名的公司合作,從而綜合判斷申請者是否合格。那么,圣基茨移民背景調(diào)查都有哪些內(nèi)容呢?
圣基茨移民背景調(diào)查主要內(nèi)容有哪些
圣基茨當(dāng)局自2015年后就開始對投資入籍計劃CBI事實更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查,當(dāng)局認(rèn)為這一流程是必須的,有助于防止不受歡迎的參與者被授予公民身份。該過程主要包括如下階段:
1.代理機(jī)構(gòu)的審核
圣基茨護(hù)照是不能直接通過官方辦理的,官方將辦理的具體事宜交給授權(quán)的代理機(jī)構(gòu)。經(jīng)過認(rèn)證的CBI代理將使用可信賴的工具,比如World Check 或者 World Compliance對申請者進(jìn)行高級背景調(diào)查,這樣的操作模式已經(jīng)成為所有授權(quán)代理機(jī)構(gòu)的通用做法。一旦對所有內(nèi)容完成審查,申請材料將轉(zhuǎn)到圣基茨和尼維斯的服務(wù)提供商,然后他們將向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申請和盡職調(diào)查報告。
2.國際盡職調(diào)查公司
隨后,CIU將檢查文件,一旦相關(guān)材料通過“文件測試”,信息將被轉(zhuǎn)發(fā)給國際盡職調(diào)查公司。圣基茨和尼維斯當(dāng)局與六家公司進(jìn)行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商業(yè)調(diào)查,風(fēng)險管理,網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)), Thomson Reuters以及BDO Consulting。
盡職調(diào)查公司隨后將相關(guān)信息與各種制裁名單,社交媒體和其他媒體渠道內(nèi)容進(jìn)行交叉對比,以查申請者是否存在一些負(fù)面信息。此外關(guān)于申請者居住地,職業(yè),公用事業(yè)(水/電)報告,教育歷史,銀行對賬單和資金流量等相關(guān)材料也會被仔細(xì)審查。比如,如果申請者表明其賬戶中有一百萬美元,那么實際數(shù)量是否真的如此,這些錢到底是來自哪里?根據(jù)申請者的職業(yè)和經(jīng)商情況,這百萬美元是否和收入想匹配?相關(guān)調(diào)查會進(jìn)行的非常詳細(xì)和徹底,一旦發(fā)現(xiàn)任何的不一致,都會要求申請者提供額外的信息。
3.CIU最后的核查
所有的材料審查完成之后,文件會再次回到CIU,當(dāng)局會綜合各方的意見做出是否批準(zhǔn)申請者投資的決定。隨著這一過程看起來有點麻煩,但這是必須的,否則不僅會破壞圣基茨國家的聲譽,也會導(dǎo)致其護(hù)照含金量的下降。
二、圣基茨護(hù)照需要的材料有哪些
首先需要明白一點,申請圣基茨護(hù)照的所有需要材料都不能通過網(wǎng)上,或者直接從移民局獲得,材料的填寫,準(zhǔn)備和遞交都需要通過圣基茨當(dāng)局授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
申請圣基茨護(hù)照一般需要的材料包括:
1、包含C1,C2,C3表格的申請手冊;
2、醫(yī)療證書/報告(包括HIV測試結(jié)果);
3、有效護(hù)照和身份證件的復(fù)印件;
4、所有申請者的出生證明;
5、所有年滿16周歲申請者的無犯罪證明;
6、結(jié)婚證明或者離婚證明。
以上是最基本的材料,具體的內(nèi)容尚需和圣基茨官方的指定授權(quán)機(jī)構(gòu)確認(rèn),不同的機(jī)構(gòu)可能需要的材料不甚一致。
圣基茨護(hù)照項目對申請者資質(zhì)審查較為嚴(yán)格,這樣不僅有利于當(dāng)?shù)厣鐣陌捕ê椭C,而且還有利于維護(hù)圣基茨護(hù)照的含金量。不過申請者也不用過于擔(dān)心,只要能夠提供相關(guān)的證明文件,辦理圣基茨護(hù)照的成功率是很高的。
圣基茨護(hù)照適合人群
高凈值圈層:實現(xiàn)全球財富配置和稅務(wù)規(guī)劃
高端商旅層:省去辦理簽證時間,為飛往世界各地經(jīng)商、開會、旅游、度假提供便利
精英教育群體:與國際教育接軌,為申請進(jìn)入國際一流學(xué)校提供便利條件
暢享生活群體:提供轉(zhuǎn)換、改變生活環(huán)境的新機(jī)會
全球化發(fā)展企業(yè):實現(xiàn)企業(yè)全球發(fā)展,為國際業(yè)務(wù)提供更多便利
圣基茨護(hù)照申請條件
主申請人年齡在18周歲以上
無犯罪記錄
附屬申請人
配偶(同性結(jié)婚的配偶不能申請)及未滿18歲子女;
18到30歲在讀且經(jīng)濟(jì)不獨立的未婚子女;殘障子女;
年滿55歲、經(jīng)濟(jì)不獨立、與主申同住的(祖)父母
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